Обширная сеть офшорных компаний, управляемая поставщиком услуг Trident Trust и управляемая небольшой группой доверенных друзей, помогла Алиевым тайно владеть огромными активами недвижимости в британской столице.
Трое детей и двое близких соратников президента Азербайджана Ильхама Алиева использовали секретные офшорные компании для приобретения роскошных пентхаусов, коммерческих офисных помещений и даже старой таверны в центре Лондона.
Просочившиеся в сеть документы из Pandora Papers показывают, как эта собственность находилась во владении взаимосвязанной сети из 84 офшорных компаний.
Сообщается, что Алиевым принадлежит многомиллионная собственность за рубежом. Но это состояние превосходит их ранее известные запасы в Соединенном Королевстве, а недавно полученные записи проливают свет на сложные офшорные механизмы, которые позволяют им оставаться в секрете.
На протяжении веков Лондон был одним из лучших мест в мире для шоппинга, ресторанов и хорошей жизни. И бум развития за последние несколько десятилетий только расширил диапазон достопримечательностей.
Посетители и местные жители наслаждались ультрасовременной «молекулярной кухней» в ресторане Hibiscus, делали покупки на очаровательной Сицилийской авеню или останавливались, чтобы выпить пива Гиннесс в таверне Bloomsbury, оформленной в готическом стиле XIX века.
Жилые комплексы с такими названиями, как «Найтсбридж» и «Сады Торнвуда» возникли в нескольких шагах от универмага Harrods и всемирно известного Гайд-парка. Когда эти разработки продаются, десятки миллионов фунтов, которые переходят из рук в руки, иногда становятся общенациональными новостями.
Но у этих впечатляющих зданий в британской столице есть одна общая черта, о которой ни один восхищенный прохожий — или даже опытный местный репортер по недвижимости — никогда не узнает: они принадлежат или принадлежали некоторым людям, наиболее близким к диктаторским властям Азербайджана. президент Ильхам Алиев.
Две дочери Алиева, его сын, его тесть и двое близких деловых партнеров семьи на пике своего развития владели ошеломляющими доходами в 429 миллионов фунтов стерлингов (694 миллиона долларов) в лондонской недвижимости, включая выдающиеся исторические здания. , коммерческие комплексы и элитные апартаменты в престижных районах.
Их владение этой империей собственности в течение многих лет систематически скрывается за офшорными компаниями с такими общими названиями, как Sheldrake Six и Fliptag Investments.
Но благодаря Pandora Papers, новой утечке офшорных документов, полученных Международным консорциумом журналистов-расследователей и переданных OCCRP и другим средствам массовой информации, репортеры смогли прорвать завесу секретности, которая окружает эти компании.
Всего OCCRP обнаружил 84 ранее неизвестных оффшора, зарегистрированных на Британских Виргинских островах, которыми Алиевы и их соратники владели с 2006 года.
Кажется, что компании управляются как тесно связанная система: снова и снова, как показывают просочившиеся записи, их группы подавали документы или меняли директоров в один и тот же день. Их владельцы и директора также часто переходили в одну и ту же небольшую группу людей.
Ряд компаний был зарегистрирован во время первого президентского срока Ильхама Алиева, который начался в 2003 году. Сейчас он уже на четвертом сроке, возглавляя все более авторитарный режим, основанный на тюремном заключении журналистов, юристов и других людей. активисты, фальсифицированные выборы и массовая коррупция.
Его сын Гейдар приобрел свою первую офшорную компанию, когда еще учился в начальной школе. Его дочери Арзу, которая изучала психологию в Лондоне, только что исполнилось 19, когда она обзавелась собственным.
Хотя компании не заявляли о своих действиях, кроме расплывчатых заявлений, таких как «открытие счета» или «торговля в Азербайджане и Европе», одна цель ясна: многие из них владели огромными объемами собственности в британской столице и за ее пределами.
Источник денег, используемых для покупки большей части этой недвижимости, скрыт в документах, которые, возможно, никогда не станут достоянием общественности. Эти средства могут быть или не быть законными, а вовлеченные лица могут мало знать или не знать об их происхождении. Прежде чем можно будет сделать такие выводы, потребуется дополнительное расследование.
Журналисты обнаружили, что по крайней мере восемь из их компаний получили многомиллионные вливания наличных денег из обширных систем отмывания денег и переводов, ранее обнаруженных OCCRP, включая азербайджанские, российские и «ландроматы» Тройки. Конечное происхождение этих денег также неизвестно; Известно, что эти системы перемещали как законные, так и незаконные средства.
Хотя некоторые из этих офшорных компаний были закрыты в последние годы, а часть принадлежащей им собственности была продана, по состоянию на 2017 год Алиевы перевели 125 миллионов фунтов стерлингов (191 миллион долларов США) недвижимости в секретный траст, который был создана и контролируется тестем президента.
Один из этих объектов недвижимости был продан в 2018 году, но записи Pandora Papers, касающиеся этой группы компаний, заканчиваются в этом году, и дополнительной информации нет.
Администрация президента Ильхама Алиева не ответила на запросы о комментарии к этой истории. Так же как и его дети Лейла, Арзу или Гейдар Алиев.
«Расширенное и продолжающееся изучение»?
Правление семьи Алиевых над Азербайджаном началось с отца Ильхама Гейдара Алиева, давнего советского чиновника, который взял под свой контроль страну через два года после обретения ею независимости в 1991 году.
Алиев-старший был авторитарным лидером, и под его руководством Азербайджан начал развиваться в коррумпированное нефтегазовое государство. Но те, кто знаком со страной, помнят, что его режим отличался от режима его сына.
«Гейдар Алиев очень жестко контролировал коррупцию, — сказал Ричард Каузларич, посол США в Азербайджане в период с 1994 по 1997 год. сегодня ».
«Я имею в виду, что они в основном все для себя».
Это быстро изменилось после того, как Ильхам стал президентом в 2003 году. Через несколько лет его младшая дочь Арзу, которой было всего 19 лет, уже была акционером офшорной компании Strahan Holding and Finance. со счетом в швейцарском банке, на который были приобретены три квартиры стоимостью 5,1 миллиона фунтов стерлингов (9,7 миллиона долларов США) в лондонском районе Найтсбридж.
Дочь президента должна была немедленно привлечь повышенное внимание и внимание в & nbsp; Trident Trust & nbsp;, офшорном провайдере услуг, который основал для нее компанию.
Но только через три года, в 2009 году, Trident Trust, похоже, поручила лондонской фирме комплексной проверки изучить ее биографию. Отчет фирмы, который появляется в утечке данных, объясняет, почему любые деньги, связанные с молодой женщиной, следует рассматривать как потенциально подозрительные.
«Мы обращаем внимание нашего клиента на широко распространенные и устойчивые обвинения в коррупции в отношении отца субъекта, Ильхама Алиева, и очевидное широко распространенное мнение о том, что любые средства, принадлежащие президенту Алиеву, и его семья были скоплены в результате его положения на посту президента Азербайджана ».
Далее в отчете говорилось, что «если клиент желает установить отношения с Арзу Алиевой… любая сделка с ее участием должна подвергаться усиленному и постоянному контролю и проверке».
К тому моменту отношения были давно налажены: Trident Trust уже зарегистрировала не менее 16 офшорных компаний для Арзу Алиевой. Помимо трех квартир в лондонском районе Найтсбридж, эти фирмы уже приобрели пентхаус в том же здании и крупная коммерческая недвижимость в Румынии .
Если отчет заставил Trident Trust хоть немного задуматься о продолжении работы с семьей Алиевых, поставщик услуг не показал этого. Начиная с этого года, он также взял в качестве клиентов старшую сестру Арзу Лейлу и ее 11-летнего брата Гейдара: Лейла стала владелицей своей собственной компании под управлением Trident, которая владела большим офисным зданием недалеко от всемирно известной лондонской Риджент-стрит, в то время как молодой Гейдар стал хозяином ресторана, отмеченного звездой Мишлен, художественной галереи и головного офиса Conde Nast.
В ответ на запросы журналистов представитель Trident Trust написал, что «каждый трастовый бизнес и корпоративные услуги Trident регулируются в юрисдикции, в которой он работает, и полностью привержены соблюдению всех применимых норм. Trident регулярно сотрудничает с любыми компетентными органами, которые запрашивают информацию ».
«Trident не обсуждает своих клиентов со СМИ», — добавила она.
К 2010 году OCCRP и другие СМИ уже раскрывали богатство детей Алиева. Эти истории об империях офшорных компаний, добыче природных ресурсов и телекоммуникациях разительно контрастировали с их очевидной карьерой в искусстве и СМИ.
Долгосрочные бенефициары
В 2010 г. Washington Post сообщила , что азербайджанцы с такими же именами, как и трое детей Алиева, владели недвижимостью на 75 миллионов долларов в Объединенных Арабских Эмиратах.
Последующие сообщения из Panama Papers и другие расследования показали, что Арзу и Лейле Алиевой принадлежало более десятка компании в различных юрисдикциях. Эти оболочки владели роскошной недвижимостью в европейских столицах, тремя операторами связи (что позволяло правительству шпионить за гражданами Азербайджана), строительным и банковским конгломератом под названием AtaHolding и даже настоящим золотым рудником.
Арзу изучал психологию в Лондоне и снял несколько документальных фильмов. Сейчас она президент бакинской медиа-продакшн-компании, хотя о ее жизни мало что известно.
Ее старшая сестра Лейла вышла замуж за российской поп-певицы и несколько лет жила в Москве, где основала глянцевый журнал о культуре. Она также была, как сообщается, продюсером фильма < / a>, занималась искусством, работала вице-президентом благотворительного фонда и даже написала оду своему покойному деду, которая оказалась в учебнике для младших школьников.
Меньше всего известно о Гейдаре, вероятном преемнике его отца. В 2018 году он окончил Азербайджанскую дипломатическую академию, которую возглавляет дядя его матери.
Если огромное состояние детей Алиевых исходит от их отца, это по-прежнему трудно объяснить с точки зрения законного дохода. До того, как стать президентом, Ильхам Алиев был вице-президентом SOCAR, государственной нефтяной компании Азербайджана. Его текущие доходы на посту президента неизвестны, но его последняя официальная зарплата, опубликованная в 2015 году, составляла около 230 000 долларов в год.
Партнеры
Учитывая юный возраст детей Алиевых и отсутствие очевидного опыта в бизнесе, а также официальный доход их отца, естественно возникает вопрос, откуда взялись их огромные суммы денег.
Ни Алиев, ни его жена Мехрибан никогда не заявляли о своем собственном капитале, и азербайджанский закон не требует от них этого, хотя некоторые кандидаты в президенты предоставили такую информацию добровольно.
В поисках объяснений своему богатству журналисты годами исследуют связи между семьей Алиевых и олигархами, разбогатевшими в Азербайджане при правлении Ильхама.
Выявились две ключевые фигуры, оба бывшие чиновники налогового ведомства: Фазиль Мамедов и Ашраф Камилов связаны с первой семьей Азербайджана через бизнес-конгломерат под названием AtaHolding, который стоил сотни миллионов долларов и включал банковское дело, строительство, страхование и т. д. и другие интересы.
В рамках расследования Panama Papers OCCRP показал, что бизнес, который основал Мамедов и который в дальнейшем возглавит Камилов, был создан за несколько месяцев до выборов, закрепивших правление Алиева. Это также показало, как Мамедов пригласил семью Алиевых присоединиться к нему в компании, создав основу для мощного делового и политического партнерства.
Проект плана секретного фонда
Прибыль от структуры AtaHolding, вероятно, должна была поступать в секретный панамский фонд, созданный Мамедовым с помощью Mossack Fonseca, офшорной компании, которая стала печально известной после того, как ее деятельность была раскрыта в Панамские документы .
Просочившиеся документы показывают, что жена Ильхама Алиева Мехрибан Алиева стала одним из двух менеджеров фонда вместе с Мамедовым.
Согласно отдельному проекту документа, бенефициарами фонда должны были быть сын президента Гейдар, которому тогда было шесть лет, его & nbsp;
Хотя точные источники состояния семьи Алиевых неизвестны, очевидно, что их финансовый успех неразрывно связан с успехом AtaHolding и его создателей.
Но новые документы Pandora Papers показывают, что Камилов был более тесно связан с офшорной империей семьи Алиевых, чем кто-либо когда-либо предполагал.
Он фигурирует в 35 из 84 офшорных компаний, расследованных в этой истории, в том числе в 10, в которых он и члены его семьи фигурируют как акционеры. В трех случаях именно Камилов приобрел компанию на Британских Виргинских островах, накопил ценную недвижимость, а затем передал ее семье Алиевых.
Другой важной фигурой в этих структурах был Гафар Гурбанов, бывший сотрудник налогового ведомства, который также был председателем AtaHolding. Он был директором большинства из 84 связанных между собой офшорных компаний. (По мере того, как его авторитет в деловом мире рос, его заменил в этих структурах его брат Аднан, а затем племянник Мамедова.)
Большая часть деятельности компаний неизвестна, но документы их администратора, Trident Trust, показывают, что некоторые из них были созданы для открытия банковских счетов в Швейцарии и Чехии. Остальные были объявлены инвестиционными инструментами или торговыми предприятиями. Несколько компаний владеют действующими предприятиями в Азербайджане.
Известно, что некоторые из них владели ценными активами: всего десятки объектов недвижимости, почти полностью в Лондоне, стоимостью 429 миллионов фунтов стерлингов (694 миллиона долларов) на пике своего развития. Земельные записи показывают, что большинство из них было куплено за наличные.
В одном из самых любопытных случаев Гейдар владел четырьмя зданиями на Мэддокс-стрит в тони-районе Мейфэр, когда ему было всего 11 лет.
Самой дорогой недвижимостью, принадлежавшей члену семьи Алиевых, была коммерческая застройка на улице Кондуит, приобретенная Камиловым за 35,5 миллиона фунтов стерлингов (58,8 миллиона долларов) и переданная несколько недель спустя Арзу Алиевой, которой тогда было 22 года.
Самым крупным активом в сети компании была коммерческая разработка Holborn Links стоимостью 208 миллионов фунтов стерлингов (343 миллиона долларов), которая занимает несколько кварталов в центре Лондона. Он включал исторический паб под названием Bloomsbury Tavern в нескольких шагах от Британского музея. До продажи в 2016 году разработку вела компания Камилова.
Отмывка денег
В большинстве случаев просочившиеся документы Pandora Papers не содержали информации о том, как деньги попали в офшорную империю Алиевых и их соратников.
Но в 2013 году компания Perez International, которая позже купила Holborn Links, получила более 1,2 миллиона долларов от Westburn Enterprises, одной из трех основных подставных компаний, лежащих в основе Русская прачечная , система отмывания денег и переводов на 20 миллиардов долларов.
Три других компании Камилова также получили деньги от Westburn, сделав $ 16,6 млн на сделках с «Русской прачечной».
Вторая основная компания из «Русской прачечной» отправила 6,1 миллиона долларов в Quandu Finance, которая купила таунхаус за 29 миллионов фунтов стерлингов (47 миллионов долларов), который был передан тестю Ильхама Алиева.
Другая компания на Британских Виргинских островах, совладельцем которой является Гурбанов, получила почти 800 000 долларов от подставной компании, счет которой был открыт литовским Ukio Bank в рамках Азербайджанский ландромат , отдельная схема отмывания денег, раскрытая OCCRP в 2019 году.
Как это типично для таких «прачечных», платежи описывались как «за оборудование» или «строительное оборудование», несмотря на то, что крайне маловероятно, что эти подставные компании на самом деле покупали или продавали какие-либо физические предметы.
Связь с Заррабом
Сделки с участием двух других компаний, входящих в сеть соратников Алиева, также вызывают вопросы.
В период с конца 2010 по середину 2011 года две компании Камилова на Британских Виргинских островах, EZE Investment и Gigaworks Holding, получили более 5,2 миллиона долларов от двух подставных компаний, зарегистрированных в Панаме и Гонконге. В сделках указан диапазон целей: от «автомобилей» до «строительных материалов» и «косметики».
Они входят в число записей о более чем 750 000 банковских транзакций OCCRP получил в соответствии с Законом США о свободе информации в связи с расследованием и судебным преследованием в 2016 году Резы Зарраба, гражданина Ирака и Турции, имеющего двойное право на гражданство Турции и Ирака, который признал себя виновным в отмывании денег для уклоняться от санкций США в отношении Ирана и других правонарушений.
Менее чем через три месяца после получения оплаты за «косметику» компания Gigaworks Holding купила таунхаус за 28,8 млн долларов на Овингтон-сквер, 33, шикарном районе в центре Лондона, расположенном вокруг центральной площади в саду.
Ни Гурбанов, ни Камилов не ответили на вопросы о реальной цели своих транзакций.
В семейный фонд
После нескольких лет стабильного накопления богатства ситуация, похоже, достигла пика примерно в 2015 году. Этот год ознаменовал начало финансового кризиса для Азербайджана с падением цен на нефть и массовой девальвацией валюты. Больше всего пострадали простые азербайджанцы, но даже элита страны оказалась в конкурентной борьбе за сужающийся пирог. АтаБанк, ключевая часть AtaHolding, обанкротился спустя годы.
Оффшорная империя Алиевых и их соратников, похоже, тоже пострадала. Многие из их компаний вышли из употребления и, по всей видимости, больше не нужны.
Они также продали три своих коммерческих вложения, включая масштабную разработку Holborn Links.
Но они не продали все или даже близко к этому. Камилов и Гурбанов сохранили значительную часть своих владений. Алиевы перевели недвижимость на 191 миллион долларов, включая элитную квартиру в Найтсбридже, где, по-видимому, жили дочери Алиевых, в секретный семейный фонд, управляемый с острова Мэн.
Очевидно, чтобы скрыть свой след, компании, которым принадлежала эта недвижимость, были сначала приобретены престарелым тесть Ильхама Алиева, Арифом Пашаевым, которому сейчас 87. Затем он передал их в другую компанию, единственной целью которой было их приобретение, а затем чтобы переместить их в траст. Пашаев не ответил на запросы о комментариях.
Эти маневры создавали впечатление, будто собственность была передана. Если бы не один документ, найденный репортерами в «Записках Пандоры», они были бы потеряны из виду, поскольку они исчезли в трасте, который защищен строгими законами острова Мэн о корпоративной тайне. Тем не менее, Пашаев подал в Trident Trust форму декларации при перемещении собственности, оценив стоимость активов траста в 100 миллионов фунтов стерлингов и указав, что он был источником средств.
Вот где теряется след собственности.
В одном из последних документов в Pandora Papers, которые, как известно, касаются Алиевых и их соратников, Trident Trust запрашивает дополнительную информацию об Арзу Алиевой у ее представителей:
«Во время нашей обычной постоянной проверки мира обнаружено, что бенефициарный владелец вышеуказанных компаний является [политически значимым лицом]», — говорится в электронном письме от ноября 2018 года. «Бенефициарный владелец — дочь президента национального правительства Азербайджана».
«Нам потребуются следующие документы, чтобы удовлетворить наши требования по усиленной комплексной проверке: рекомендательное письмо из банка, профессиональное рекомендательное письмо, резюме».
Представители Алиевой ответили в тот же день, приложив старое рекомендательное письмо из банка Алиевой в Азербайджане. «РС. Арзу Алиева известна нам более 10 лет », — говорится в сообщении. «Мы считаем вышеупомянутую личность заслуживающей доверия и полагаем, что она не возьмет на себя никаких обязательств, которые она не сможет выполнить».
